Archivo de la etiqueta: Estafa

Apresan a hija del narcotraficante Toño Leña por caso Novasco Real Estate de estafa inmobiliaria

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SANTO DOMINGO.-Una hija del narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) fue detenida el miércoles tras ser vinculada a la red de estafa inmobiliaria desmantelada en la Operación Guepardo y por la cual hay varios apresados.

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SENASA: El saqueo del siglo al Estado y la salud de los dominicanos

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Caso Senasa: entidades informan que someten ante Procuraduría a exfuncionarios de la ARS

Por Luis Ramón López

OPINIÓN.-El Seguro Nacional de Salud (SENASA), columna vertebral del sistema de aseguramiento público de República Dominicana, enfrenta uno de los mayores escándalos de corrupción de su historia. Una red de empleados, médicos y empresas privadas habría desviado miles de millones de pesos mediante autorizaciones médicas fraudulentas, procedimientos inexistentes y pagos ilegales.

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Piden medidas coerción contra estafadores de criptomonedas

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SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público solicitó ese lunes la imposición de medidas de coerción contra Bélgica Báez de la Rosa y José Horacio Vicioso, integrantes de una empresa dedicada a la comercialización de criptomonedas vinculados a una presunta estafa de más de 2 millones de dólares contra 113 personas.

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Capturan en Colombia a líder del Caso Guepardo por estafa y lavado

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SANTO DOMINGO.-En un esfuerzo conjunto entre el Ministerio Público, la División de Investigación de Lavados de Activos y Terrorismo (DILAT), de la Policía Nacional, y la Oficina OCN del Interpol Santo Domingo, fue arrestada en Colombia Loany Lismeiry Ortiz Nova, principal líder de la estructura implicada en estafa inmobiliaria y lavado de activos en el Caso Guepardo, que fue  desmantelada el pasado 7 de febrero.

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