Por Luis Ramón López

SANTO DOMINGO.-La Embajada de los Estados Unidos en el país. resaltó la importancia de la firma del memorandum de entendimiento con el Ministerio Público de la República Dominicana, para poner en marcha las coordinaciones de lugar y acciones necesarias para la implementación y operación exitosa de la Fuerza de Tarea Interinstitucional contra el Lavado de Activos (FTLA), creada con el objetivo de combatir el crimen organizado transnacional y la corrupción.

Explica la misión diplomática, que el gobierno de los EE.UU, que con la firma de este memorial, a través de su Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley, se colaborará, entre otras, con capacitaciones especializadas en investigación criminal, análisis, investigaciones cibernéticas y litigio en juicios.

También, se ofrecerá asistencia técnica para el desarrollo de propuestas para el diseño de protocolos de trabajo en administración, operación e intercambio de información, además de que ofrecerá acompañamiento técnico y asesoría en el análisis criminal y la definición de estrategias de investigación y litigio.

La firma de esta carta de Implementación de Proyecto (CIP) y puesta en operación de FTLA, se llevó a cabo entre la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y la encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, Patricia Aguilera.

Este proyecto funcionará entre la Oficina de Asistencia Antinarcoticos y Cumplimiento de la Ley de la Embajada americana en Santo Domingo y la Procuraduría General de la República, donde estos organismos participantes, tendrán la responsabilidad de la implementación, supervisión y monitoreo del proyecto que responde a los objetivos e intenciones establecidos en la Carta de Acuerdo (CA), del 2013, sobre Control de Narcóticos y Ejecución de la Ley y sus enmiendas, de la que son parte los gobiernos de la República Dominicana y los Estados Unidos y que se lleva a cabo bajo los auspicios de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI).

La FTLA, fue creada por el Ministerio Público y será dirigida por la Procuradora General de Corte de apelación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Luisa Liranzo, con el objetivo de combatir el crimen organizado transnacional y la corrupción.

Ademá, el organismo esta integrado por ocho instituciones dedicadas a la prevención y persecución de delitos complejos, como son la Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Dirección General de Aduanas (DGA), Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).

Los Estados Unidos, colaborará con capacitaciones especializadas para la Fuerza de Tarea y sus miembros en materia de investigación criminal, análisis, investigaciones cibernéticas, litigio en juicios, entre otros temas relevantes y vinculantes.

Mientras, que la la Procuraduría General de la República Dominicana (PGRD) tiene la responsabilidad de abogar para que el Poder Ejecutivo financie la puesta en marcha de la FTLA, incluyendo, entre otras cosas, las reparaciones estructurales de las instalaciones identificadas, la compensación de incentivos adicionales para los miembros del nuevo órgano y complementar sus costos operativos durante un mínimo de 3 años a partir de la firma de los memorandos de entendimiento con las ocho instituciones participantes.